Uma das empresas sancionadas pelo governo dos Estados Unidos por suposto gavinha com o Primeiro Comando da Capital (PCC) faz segmento de uma teia de fintechs da região da Faria Lima.
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou dois brasileiros, três empresas brasileiras e uma portuguesa na quarta-feira (1º/7) –a primeira punição desde que a gestão Donald Trump passou a qualificar o PCC e o Comando Vermelho (CV) porquê terroristas.
A decisão determina o bloqueio de todos os bens e ativos dos sancionados que estejam sob jurisdição americana. Outrossim, os cidadãos e as empresas dos EUA ficam proibidos de fazer negócios com eles, e as instituições financeiras estrangeiras que realizarem transações relevantes com os sancionados também podem suportar sanções secundárias. Apesar da medida, o promotor do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gakiya, não vê indícios, até o momento, de que os sancionados tenham relação com a partido criminosa, segundo afirmou à rádio CBN.
As empresas sancionadas foram Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, Wave Construções Inteligentes Ltda e Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda (Portugal). Os dois brasileiros são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira.
Além de Shimada, o outro sócio da Pixwave é a WTBO Consultoria em Gestão Empresarial, pessoa jurídica que tem porquê representante o empresário Paulo Morais Silva. Tanto a empresa porquê o empresário têm relação com uma teia de fintechs, segmento delas na região da Faria Lima.
Coração da Faria Lima
A Pixwave, porquê o nome indica, atua na realização de diversos serviços financeiros, segundo o cadastro da Receita Federalista. De convénio com o Tesouro dos EUA, Shimada é suspeito de usar suas empresas porquê gavinha financeiro entre criminosos nos EUA e no Brasil: é atribuído a ele, por exemplo, o envio de US$ 30 milhões do país estrangeiro a terras brasileiras por meio de criptoativos.
Um dos alertas que a decisão dos Estados Unidos de sancionar pessoas e empresas brasileiras acendeu foi a possibilidade de que pessoas físicas ou jurídicas ligadas a elas também sofressem penalidades. Entre as empresas sancionadas, a Pixwave é a que tem relações societárias que mais se aproximam do principal núcleo financeiro do país, a Faria Lima.
A WTBO, sócia da Pixwave, ficava até dezembro na avenida Faria Lima, quando se mudou para a Chuva Branca, também na zona oeste de São Paulo. Na mesma idade, o capital social da empresa saiu de muro de R$ 100 milénio para R$ 9 milhões.
Até a sanção dos EUA, ela era credenciada porquê correspondente bancária do Ouribank. Embora a própria WTBO não seja sancionada, o banco resolveu descredenciar a empresa “tendo em vista a relação com a empresa que foi sancionada”. A assessoria da instituição destacou que a WTBO estava inativa, sem atuar porquê correspondente desde 2024.
Coincidência de endereços
A WTBO, sócio da Pixwave, também tem relação com uma série de fintechs. Uma delas, por exemplo, é a Banklabs Partners, na avenida Juscelino Kubitschek, coração do chamado condado da Faria Lima. Em seu cadastro da Junta Mercantil, o endereço da Banklabs é exatamente o mesmo da outra empresa sancionada pelos EUA, a Victory Trading: número 1545, sala 47, na famosa avenida.
Antes de se mudar para a JK, a Banklabs ficava na avenida das Nações Unidas, 1.8801, conjunto 920 –mais uma coincidência de endereço, pois se trata do lugar onde a Pixwave está atualmente registrada.
Paulo Morais, sócio da WTBO, ainda tem participação em outras empresas do setor financeiro em São Paulo, Jundiaí e Vila Velha (ES).
A reportagem procurou a WTBO, a Banklabs e o próprio empresário por email, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue sincero.
Japa e Lara Croft
De convénio com documentos da Justiça dos Estados Unidos, Shimada seria publicado porquê Japa e Stella, a segunda pessoa brasileira sancionada, porquê Prima e Lara Croft, uma referência à protagonista do jogo de videogame Tomb Raider. O documento afirma que eles teriam facilitado a movimentação e a lavagem de recursos ilícitos, inclusive para fornecedores de drogas porquê Manuel Garcia-Urrea, também publicado porquê Manny ou simplesmenet M, do México.
Os documentos afirmam que eles teriam trabalhado em estreita colaboração com facilitadores baseados nos Estados Unidos, porquê Ygor Fokin Saviolli, também publicado porquê YG e Boa Sorte, em um esquema para depositar moeda de origem ilícita – incluindo recursos provenientes do tráfico de drogas – em diversos bancos espalhados pelos Estados Unidos. O objetivo era ocultar sua origem e entregar esses lucros, entre outros destinatários, aos fornecedores das drogas.
Outrossim, eles teriam atuado junto a facilitadores e transportadores de moeda na ocultação dos US$ 30 milhões em locais porquê Miami (Flórida), Rochester (Novidade York), Chicago (Illinois), Cleveland (Ohio), Atlanta (Geórgia), Minneapolis (Minnesota), Los Angeles (Califórnia), Denver (Colorado), Seattle (Washington), Houston (Texas), Kansas City (Kansas) e Pensacola (Flórida).
Resguardo de Victor Shimada se manifesta
Em nota enviada ao Metrópoles, a resguardo de Victor Henrique de Oliveira Shimada disse que, até o momento, não teve aproximação aos documentos oficiais e aos elementos que fundamentaram as sanções anunciadas pelas autoridades norte-americanas, o que impediria qualquer revelação específica acerca do tema.
Leia a nota completa na íntegra:
“A resguardo de Victor Henrique de Oliveira Shimada tomou conhecimento, nesta data, das notícias acerca das sanções anunciadas por autoridades norte-americanas.
Até o presente momento, não tivemos aproximação aos documentos oficiais e aos elementos que fundamentaram a medida, o que impede qualquer revelação específica sobre seu teor.
Não obstante, Victor Shimada nega veementemente qualquer envolvimento com organização criminosa ou com a prática de lavagem de moeda.
A situação será analisada com a cautela e a profundidade que o caso exige, depois o efetivo aproximação aos documentos que embasaram a medida e em conjunto com os profissionais que atuarão perante as autoridades competentes.
Por ora, qualquer epílogo seria precipitada. A resguardo reafirma sua absoluta crédito de que os fatos serão devidamente esclarecidos pelos meios legais adequados”.
Facções terroristas
Em 5 de junho, o governo Donald Trump classificou oficialmente o PCC e o Comando Vermelho porquê Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO, na {sigla} em inglês).
O enquadramento, assinado pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, altera consideravelmente o “status jurídico” das duas facções criminosas perante a comunidade internacional.
Ao serem oficialmente designadas porquê Organizações Terroristas Estrangeiras, as duas organizações brasileiras deixam de ser tratadas pela lucidez norte-americana exclusivamente porquê gangues criminosas locais ou cartéis de narcotráfico.
Essa mudança confere ao governo dos EUA poder de persecução global muito mais hostil, permitindo a mobilização de agências de segurança vernáculo para rastrear, sufocar e neutralizar as redes operacionais de ambos os grupos fora do território brasílio.
Além de viabilizar o cerco financeiro, a designação ativa rigoroso dispositivo penal contra qualquer quidam ou empresa que preste pedestal às facções.
O enquadramento na Lei de Imigração e Nacionalidade dos EUA (INA) impõe severas restrições de mobilidade e imigração para lideranças e membros cadastrados de ambas as facções.
Qualquer cidadão estrangeiro comprovadamente vinculado ao PCC ou ao CV tem seu visto norte-americano cancelado e torna-se legalmente inadmissível nos Estados Unidos, com ritos de deportação imediata, caso já se encontre em território norte-americano.
